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投资过亿网络平台诈骗案一审获判

时间:2019-02-28 23:51来源:未知 作者:站长 点击:
稳赚钱、有行情、专业分析师!这么好的现货投资平台,交流群里的群友都赚钱了,不明真相的投资者也想跟着大赚一笔,不想却一步步陷入犯罪团伙的骗局,血本无归。近日,浙江省绍兴诸暨

  “稳赚钱、有行情、专业分析师!”这么好的现货投资平台,交流群里的群友都赚钱了,不明真相的投资者也想跟着大赚一笔,不想却一步步陷入犯罪团伙的骗局,血本无归。近日,浙江省绍兴诸暨市人民检察院提起公诉的全国特大网络平台诈骗犯罪团伙中李某等21名被告人一审获判。至此,诸暨市人民检察院提起公诉的该特大网络平台诈骗案42名被告人均获有罪判决,其中依法监督立案和追加漏诉的五名被告人被判处十年以上有期徒刑。

  作为一名普通公司职员,黄某一直想投资股市赚点外快,但股市行情变幻莫测,黄某不敢轻易尝试。后其经朋友推荐加入一个叫“股海无涯”的股票交流群,群主经常在群里分析股票,推荐的股票几名群友购买后都说涨了,还把截图发到群里,看上去这个群主“非常专业”。

  股票行情不好,黄某在股市也没有赚到钱,群主在群里安慰他说股市确实是存在风险,建议他投资某现货交易平台,炒锑锭、低碳锰铁,保证“回钱快”。群友也纷纷表示自己在群主推荐的平台上赚了不少钱。

  这是专业分析师推荐的交易平台,还承诺提供准确行情、由老师带领操作,群里的人都说比买股票好,黄某再也坐不住了,便抱着试一试的心态在交易平台上开通账户,群主推荐了一名分析师专门帮黄某分析行情,黄某第一次投了几千元钱,听从分析师操作果然赚了点钱。

  群主发布最新行情走势,称锑锭有大行情,要大量存入。黄某的分析师也说其得到内幕消息,加大投入,定能大赚一笔。

  黄某想经过前期试水,应该是稳赚的,便投入10万元,一天后亏损了3万余元。

  “行情波动是正常的,继续投资不会亏钱的,我们会帮你赚回来的。”基于对分析师的信任,黄某又投入10万元。让黄某没想到的是,尽管每一步都按照分析师的指示操作,但不到一周时间,先后投入的20万元就亏空殆尽了。黄某这才觉醒,赶紧报案。

  黄某并非个例,本案在案的被害人有75名,被骗金额最高的近200万元,共计2000余万元。同时由于现货投资本身存在很大风险,很多客户在亏损后仍不以为然,浑然不知自己被骗,至2017年3月3日案发,涉案投资平台客户有上千人,投资金额过亿。

  经公安机关侦查后,这起全国特大网络诈骗案件的幕后真相逐渐浮出水面。该涉案交易平台系某现货公司购买软件后非法架设,2015年被告人张某、江某成立某商贸公司,通过和平台公司签约后获得涉案平台内锑锭、低碳锰铁等贵金属产品的经营控制权,雇佣操盘手操纵产品价格走势,招募袁某等10余家代理商,并约定将客户亏损按比例返佣支付给代理商。

  代理商以准确行情、带领操作、保证赚钱为诱饵,在全国范围内通过QQ、微信、电话诱骗被害人到平台开户。像被害人黄某加入的股票群里面大部分是公司的“托儿”,充当普通股民把在平台交易的虚假盈利图发到群里,烘托群主的“神操作”,骗取客户的信任。一开始客户投入少量资金一般都能赚到钱,“专业分析师”就怂恿客户加大投资,之后便联合平台经营者进行反向操作,造成客户亏损。

  公安机关分批将案件移送至诸暨市人民检察院审查起诉,诸暨市人民检察院在办理该案过程中,通过分析电子证据、银行账目等证据,串联研判各代理商、操盘手的转账记录、网络通讯记录等,查实尚未列入侦查目标的八名涉嫌诈骗犯罪人员。目前在一审判决中,依法立案监督的平台经营者张某被判处十三年二个月;依法追加漏诉的平台经营者江某被判决有期徒刑十三年、代理商李某某被判处十年六个月,代理商龙某、邬某某被判处有期徒刑十年。目前该案尚有部分涉案人员在继续侦查和审查起诉中。

  在此,办案检察官也提醒广大群众,大家辛苦一年不容易,要守好自己的钱袋,谨防各类以投资为名的网络、电信诈骗。在进行投资时,应对平台资质、资金托管、运营操作等情况进行理性辨识,选择正规的操作平台和适合自己的投资方式,切记“投资有风险,入市需谨慎”。

(责任编辑:站长)
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